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武汉光迅科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议(临时会议)

  证券代码:002281证券简称:光迅科技公告编号:(2018)056

  武汉光迅科技股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议

  (临时会议)决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十八次会议于2018年11月30日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2018年11月23日发出。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

  经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

  公司监事会对2017年限制性股票激励计划预留授予的88名激励对象是否符合授予条件进行核实后,认为:

  董事会审议2017年预留限制性股票授予的相关事项的程序和决策合法、有效;本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;不存在中国证监会认定的其他情形;不存在公司董事会认定其他严重违反公司规定的,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

  有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

  《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司监事会

  二○一八年十一月三十日

  证券代码:002281证券简称:光迅科技公告编号:(2018)057

  武汉光迅科技股份有限公司

  关于补充预计2018年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、补充预计2018年度日常关联交易的基本情况

  公司于2018年4月24日召开的第五届董事会第十四次会议及2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,2018年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超过人民币110,380万元(不含税)。公司于2018年10月19日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》,补充预计2018年将与武汉烽理光电技术有限公司等发生日常性关联交易金额不超过人民币3,750万元(不含税)。

  除上述已预计并履行审批程序的2018年度日常关联交易外,由于公司控股股东烽火科技集团有限公司的控股股东武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施了联合重组,成立中国信息通信科技集团有限公司,公司须新增与关联方电信科学技术第十研究所有限公司、大唐移动通信设备有限公司、中国信息通信科技集团有限公司的日常关联交易预计。以下为对2018年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况:

  单位:元

  ■

  1、2018年11月30日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决,其他八名非关联董事一致通过了上述议案。

  2、根据公司章程的相关规定,此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

  二、补充的关联方介绍和关联关系

  1、电信科学技术第十研究所有限公司,法定代表人:才洪恩;注册资本:20,000万元人民币;住所:陕西省西安市雁塔西路6号;主营业务:通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售;通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让;工程设计、安装;租赁服务;物业管理(以上不含国家专项审批)。截至2017年12月31日,总资产1,451,498,424.73元、净资产508,461,785.38元、2017年度营业收入684,278,281.20元,净利润44,248,172.23元。(以上数据系合并数据)

  与本公司关系:公司实际控制人的子公司控制的公司。

  履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,000万元。

  2、大唐移动通信设备有限公司,法定代表人:马建成;注册资本:97,418.7133万元人民币;住所:北京市海淀区学院路29号92号楼;主营业务:研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、微电子器件;通信系统及终端、仪器仪表的生产平台;施工总承包、专业承包;工程勘察设计。截至2017年12月31日,总资产3,942,628,585.49元、净资产972,019,938.26元、2017年度营业收入2,475,075,531.10元,净利润22,711,851.61元。(以上数据系合并数据)

  与本公司关系:公司实际控制人的子公司控制的公司。

  履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,800万元。

  3、中国信息通信科技集团有限公司,法定代表人:童国华;注册资本:3,000,000万元人民币;住所:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局;主营业务:通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至2018年10月31日,总资产8,574,230万元、净资产3,941,171万元,2018年1-10月营业收入2,475,075,531.10元,净利润22,711,851.61元。(以上数据系合并数据,且未经审计)。

  与本公司的关系:公司实际控制人。

  履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2018年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000万元。

  三、关联交易的主要内容

  公司与关联方之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

  四、关联交易目的和对本公司的影响

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